В столице России сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группы, которая обналичивала деньги.
По имеющейся информации, группа черных банкиров в год через отделения «Почты России» обналичивала более одного миллиарда рублей. Злоумышленники использовали денежные переводы с получением наличных средств в почтовых отделениях.
В состав группы, кроме россиян, входил также гражданин Турции, благодаря которому стало возможным открытие счетов в банках с турецким участием.
По версии правоохранителей, организовал схему обналичивания денежных средств 53-летний житель российской столицы, а всего в преступную группу входило пятнадцать человек.
Комментарий пресс-службы Почты России:
Деятельность «обнальной площадки» в Москве выявлена и пресечена МВД совместно со службой безопасности Почты России
Деятельность «обнальной площадки» в Москве была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию между Почтой России и МВД РФ, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях.
На протяжении всего периода расследования Почта России взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам.
Почта России реализует комплекс мер по усилению контроля за почтовыми денежными переводами. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Почта России ежемесячно направляет отчеты обо всех переводах денежных средств, подпадающих под критерии подозрительных операций, в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Договорные отношения с организациями, совершающими подозрительные операции, расторгаются. Информация о юридических и физических лицах, задействованных в подобных операциях, направляется в профильные подразделения МВД России.
